El comando Vermelho movió 500 millones en cripto dentro de Argentina
Una investigación de la PROCELAC reveló que la organización criminal brasileña Comando Vermelho movió medio billón de dólares en criptomonedas dentro del país.
Un operativo de seguridad en Brasil que dejó decenas de muertos en las favelas de Río de Janeiro puso la mira en Argentina. La amenaza del Comando Vermelho no se limita a la violencia, sino que se proyecta sobre el sistema financiero local. Las autoridades advierten sobre la sofisticación de la organización en el lavado de dinero.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, declaró estado de máxima alerta en las fronteras norte y noreste. Se refuerzan los controles y la cooperación internacional con Brasil y Paraguay. El objetivo es evitar el ingreso de miembros de la banda que huyen de los operativos brasileños.
Una investigación de la PROCELAC reveló que el Comando Vermelho movió más de 500 millones de dólares en criptomonedas en Argentina. Los fondos provenían de narcotráfico, estafas y evasión fiscal. La justicia identificó a operadores clave responsables de estas transacciones financieras.
Entre los acusados figuran Naly Pires Diniz, Raimunda Divina De Sousa y Felipe Gabriel Correia Goncalves. Según el expediente, conformaron una organización que buscaba darle apariencia legal al dinero ilícito. Se elevó la causa a juicio oral y se aplicaron juicios abreviados para varios implicados.
El blanqueo se realizaba mediante criptomonedas y la compra de bienes de lujo. Se secuestraron autos de alta gama, propiedades y dinero en efectivo. Los fiscales sostienen que la operatoria buscaba “darle apariencia de legalidad” a los fondos provenientes de delitos graves.
El Tribunal Oral Federal 7 ordenó decomisos y penas de prisión en suspenso para ocho acusados. Los cinco principales responsables enfrentarán juicio oral y público. El caso revela cómo el narcotráfico utiliza criptomonedas y testaferros para operar con impunidad en la región.
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