La Justicia allana clubes y avanza sobre la causa Sur Finanzas

La Justicia federal avanzó este martes con una serie de medidas en la causa Sur Finanzas y ordenó 35 allanamientos en instituciones deportivas del país. El juez Luis Armella, a cargo de la investigación, dispuso operativos en la sede de la AFA, en el predio de Ezeiza y en instalaciones de varios clubes. La decisión se ejecutó durante la mañana y movilizó cerca de 50 móviles destinados a recolectar información sobre el origen y las operaciones de la financiera investigada. De esta forma, el proceso judicial abrió una nueva etapa y comenzó a inspeccionar documentación que podría explicar movimientos realizados durante los últimos tres años.

Además, los procedimientos incluyeron sedes de la Liga Profesional y de 17 clubes del fútbol argentino, entre ellos Barracas Central, Banfield, San Lorenzo, Racing, Independiente, Argentinos Juniors, Morón, Armenio, Excursionistas, Acassuso, Brown de Adrogué y Los Andes. Las fuerzas que participaron del operativo secuestraron archivos y dispositivos electrónicos que podrían contener datos sobre transacciones vinculadas a la empresa. La investigación busca rastrear vínculos financieros y determinar si existió circulación de dinero de origen ilícito entre la firma y las instituciones mencionadas. En ese contexto, los allanamientos se desarrollaron de manera simultánea y permitieron reunir material relevante para el expediente. 

Mientras avanzaban los operativos, la fiscal Cecilia Incardona ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de los clubes investigados, con el objetivo de acceder a información reservada que podría esclarecer el flujo de fondos. La medida permitirá revisar declaraciones, cuentas y movimientos registrados durante los períodos analizados. A partir de esta decisión, la fiscalía podrá cruzar datos con los elementos secuestrados durante la jornada. Este paso abrió la posibilidad de establecer eventuales relaciones económicas entre la financiera y las entidades deportivas, lo que podría modificar el rumbo de la causa.

La investigación ya había tenido otros movimientos durante la semana previa. La Justicia realizó un allanamiento en la sede de Sur Finanzas ubicada en la calle Francisco Seguí al 780, correspondiente a su oficina de Adrogué. El procedimiento se dispuso después de una denuncia penal presentada por la Dirección General Impositiva contra la firma y su titular, Ariel Vallejos, por presuntas maniobras de lavado y movimientos millonarios con distintos clubes. En esa misma jornada se concretó otra diligencia en la sede de Banfield, que también fue incluida entre los espacios inspeccionados este martes. 

A medida que avanzan las medidas, la causa continúa incorporando información proveniente de los distintos organismos que colaboran con el juzgado. La investigación se concentra en reconstruir el recorrido de los fondos y establecer la posible participación de actores involucrados. Con los nuevos allanamientos, el expediente ingresó en una fase en la que cada registro obtenido podría definir la magnitud del caso. La Justicia evalúa cada elemento reunido y prepara nuevas actuaciones para determinar responsabilidades y continuar con el proceso judicial. 

Leé tambien  

• Chiqui Tapia sorprendió en Mar-a-Lago junto a Donald Trump
  El presidente de la AFA viajó para participar en un homenaje al activista conservador, Charlie Kirk asesinado en septiembre. 
• Allanan una financiera ligada al entorno del chiqui Tapia
  La firma Sur Finanzas que operaba con clubes de distintas categorías, fue allanada en una causa que incluye maniobras sospechosas y triangulación de fondos.