La Justicia acuso a Claudio Fabián “Chiqui” Tapia en una causa penal vinculada a aportes jubilatorios presuntamente no ingresados. El requerimiento fue presentado por el fiscal en lo Penal Económico Claudio Roberto Navas Rial ante el juez Diego Amarante. La investigación analiza una presunta deuda superior a los 19.000 millones de pesos correspondiente a tributos y contribuciones sociales. Según el dictamen, los fondos habrían sido retenidos por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y no depositados dentro de los plazos legales. Se trata de la primera imputación formal contra Tapia en este expediente, que se encuentra en una etapa inicial.
El fiscal consideró que la estructura institucional de la AFA obliga a extender la pesquisa más allá del presidente. En ese marco, el dictamen mencionó a Pablo Ariel Toviggino, Cristian Ariel Malaspina y Gustavo Roberto Lorenzo. Todos integran la comisión directiva y habrían tenido intervención en la administración de los recursos bajo análisis. La imputación sostuvo que Tapia actuó como presidente y como administrador de la clave fiscal de la asociación. Por ese motivo, la responsabilidad penal podría alcanzar a otros funcionarios con poder de decisión financiera.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por el área de Grandes Contribuyentes de ARCA. El organismo acusó a la AFA de retener tributos y aportes previsionales sin cumplir con su ingreso obligatorio. Según la presentación, la entidad actuó como agente de retención de impuestos y recursos de la seguridad social. En una primera etapa, ARCA informó un monto cercano a los 7.500 millones de pesos. Posteriormente, amplió la denuncia al detectar nuevos períodos y conceptos no declarados.
La ampliación incorporó un cuadro consolidado titulado “Monto total denunciado”, incluido en el expediente judicial. Ese detalle expuso la suma de la denuncia original y la ampliación presentada por el organismo recaudador. De acuerdo con el informe, el total investigado asciende a $19.353.546.843,85 pesos. Los importes corresponden a retenciones de IVA, ganancias y contribuciones previsionales no ingresadas. El período bajo análisis abarca desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025.
Para ARCA, existió dolo por parte de la AFA en la maniobra denunciada ante la Justicia. El dictamen sostuvo que la entidad “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social”. Además, afirmó que “habiendo efectivamente practicado tales retenciones” la AFA podía cumplir con sus obligaciones. La conducta fue encuadrada en los artículos 4° y 7° de la Ley 27.430, Régimen Penal Tributario. La normativa prevé penas de prisión de dos a seis años para quienes no depositen tributos retenidos.
El fiscal Navas Rial solicitó que Tapia y los responsables sean citados a declaración indagatoria. También pidió que el tribunal avance hacia una eventual condena en caso de comprobarse los hechos. El pedido incluyó la aplicación del máximo de las penas previstas por el ordenamiento legal vigente. La causa tramita en el Juzgado Penal Económico N°5, Secretaría N°10. El expediente podría sumar nuevas medidas procesales en las próximas semanas.
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